NEW YORK 22 Dis - Sebuah kartel dadah global dikatakan menggunakan Binance untuk menyalurkan berjuta-juta keuntungan haram kumpulan itu, menurut siasatan Drug Enforcement Agency (DEA) AS yang sedang berjalan.
Antara AS$15 juta hingga AS$40 juta telah melalui proses pengubahan wang menggunakan bursa mata wang kripto terbesar di dunia tersebut, menurut Forbes, memetik waran geledah DEA yang diperolehnya.
Binance, yang mengumumkan rancangan awal tahun ini untuk membeli pegangan minoriti dalam Forbes, sedang bekerjasama dengan penyiasat untuk membantu mengesan suspek.
Siasatan terhadap penggunaan Binance oleh kartel bermula pada 2020, apabila pemberi maklumat DEA pada platform dagangan kripto yang berbeza menemui pengguna yang menawarkan mata wang kripto sebagai pertukaran untuk mata wang fiat, lapor Forbes.
DEA mendapati seorang lelaki, Carlos Fong Echavarria, yang kemudiannya mengaku bersalah atas tuduhan yang termasuk pengubahan wang haram dan pengedaran dadah.
Binance membantu agensi itu dengan menjejaki aktiviti perdagangan Echavarria di rantaian blok, yang berjumlah AS$4.7 juta. Dengan mengikuti aktiviti dalam rantaian, mereka dapat mengenal pasti akaun tambahan yang mendapat dana daripada Echavarria, menurut butiran waran itu lagi.
Seorang lagi pemegang akaun, yang belum didakwa secara rasmi, didakwa membeli hampir AS$42 juta nilai mata wang kripto, dengan sekurang-kurangnya AS$16 juta adalah daripada wang dadah.
"Ini sebenarnya satu contoh di mana ketelusan transaksi blockchain berfungsi terhadap watak penjenayah," Matthew Price, pengarah kanan penyiasatan di Binance, memberitahu Forbes. "Orang jahat meninggalkan rekod kekal tentang apa yang mereka lakukan."
Awal tahun ini, Binance turut membantu DEA dalam usaha agensi itu untuk merampas lebih 100 akaun yang berkaitan dengan pengubahan haram di Mexico.
Sementara itu, Binance dilaporkan menghadapi siasatan daripada Jabatan Kehakiman AS sendiri, menurut Reuters, memetik empat sumber yang biasa dengan perkara itu.
Laporan itu menyifatkan buku syarikat itu seperti "kotak hitam", di mana bekas ketua pegawai kewangan Binance tidak mempunyai akses penuh kepada akaun sepanjang tempoh perkhidmatannya hampir tiga tahun.
Dalam satu kenyataan kepada Reuters, ketua pegawai strategi Binance berkata analisis laporan dan gambaran unit perniagaannya adalah "sangat palsu". - DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com
Orang ramai dipelawa menghantar artikel ke ruangan PARAFRASA di [email protected] mengikut ketetapan berikut:
1. Berbentuk analisis peribadi (Op-Ed) mengenai sesuatu isu atau topik, bukan plagiat
2. Topik yang mendapat perhatian segera dan utama ialah
a. berkaitan perniagaan, perdagangan, keusahawanan, pelaburan
b. Ekonomi MADANI
c. Pembangunan ekonomi negara dan negeri khusus
d. Sektor industri khusus seperti minyak sawit, getah, penerbangan, minyak dan gas
e. ESG
f. Hak pekerja, hak majikan, hak asasi manusia
3. Sains & Teknologi
a. Penemuan penyelidikan Sains & Teknologi serta teori dan konsep
b. Langkah mengkomersialkan produk berasaskan R&D
4. Kaedah penulisan
a) Sebaiknya seorang penulis sahaja pada penama.
b) Berbahasa Malaysia
c) Bahasa Inggeris diterima tetapi akan diterjemah ke Bahasa Malaysia
d) Editor akan memutuskan jika mahu mengekalkan Bahasa Inggeris
e) Tidak melebihi 1,000 patah perkataan dan tidak kurang daripada 600.
f) Jika disertakan gambar, juga amat digalakkan tetapi jangan guna Google (elak langgar hakcipta)
5. Hantar HANYA kepada DagangNews.com
a) Jika didapati artikel sama disiarkan di media lain kerana penulis menghantar merata-rata, nama penulis akan disenaraihitamkan.
b) Sila kemukakan Nama sebenar, Cadangan nama siaran dan emel untuk dihubungi (untuk rekod).
