Hong Leong Bank didapati secara cuai melepaskan RM1.2 juta di bawah akta anti-pengubahan wang haram

KUALA LUMPUR 17 Mei - Mahkamah Rayuan mengesahkan Hong Leong Bank cuai dan melanggar perintah rampasan di bawah undang-undang anti-pengubahan wang haram, menyebabkan pembebasan RM1.2 juta yang dibayar oleh sebuah syarikat kepada jabatan insolvensi 11 tahun lalu.

Mahkamah Rayuan juga mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa kerajaan tidak boleh dipersalahkan atas kesilapan bank itu.

“Rayuan oleh bank dan syarikat (Ten Jing Enterprise Sdn Bhd) ditolak kerana ia tidak mempunyai merit,” kata Hakim Ahmad Kamal Shahid, yang membacakan alasan penghakiman ringkas mahkamah, menurut laporan FMT.

Bank itu merayu pemberian penghakiman yang memihak kepada Ten Jing dan kerajaan.

Sementara itu, syarikat itu merayu terhadap penolakan tuntutannya terhadap kerajaan oleh Mahkamah Tinggi.

Turut dalam panel mendengar rayuan itu ialah Hakim S Nantha Balan dan Azhahari Kamal Ramli.

Nantha Balan, yang mempengerusikan panel itu, berterima kasih kepada peguam atas kualiti penghujahan masing-masing, sambil menyatakan bahawa matriks fakta kes itu menjadikannya unik.

Mahkamah juga mengarahkan bank membayar kos syarikat dan kerajaan masing-masing berjumlah RM30,000 dan RM20,000.

Syarikat itu diarah membayar kos RM30,000 dan RM10,000 masing-masing kepada kerajaan dan bank.

Mahkamah rayuan mengekalkan penghakiman Mahkamah Tinggi yang menghendaki Hong Leong membayar RM1,270,262.15 kepada syarikat itu, termasuk faedah 5% dari 10 Okt 2018 sehingga tarikh jumlah penghakiman diselesaikan sepenuhnya.

Peguam V Jeya Kumar, Kee Hui Yee dan Jowyn Saw mewakili syarikat, manakala Karen Lee dan See Yen Lin mewakili bank. Peguam kanan persekutuan Siti Aishah Ramlan dan Siti Syakimah Ibrahim bertindak untuk kerajaan.

Mengikut fakta kes, Ten Jing pada 2012 telah membayar wang kepada syarikat perdagangan TS Steel Sdn Bhd untuk pembekalan keluli. Bagaimanapun, konsainan tidak dihantar.

Pada awal 2013, perintah rampasan telah dikeluarkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Amlatfa) 2001 terhadap aset TS Steel sementara menunggu siasatan.

Ini termasuk RM1.2 juta milik Ten Jing yang telah didepositkan oleh TS Steel ke dalam akaunnya dengan Hong Leong.

Selepas beberapa siri pertikaian undang-undang, Mahkamah Rayuan pada 2018 mengarahkan wang itu dikembalikan kepada Ten Jing.

Walau bagaimanapun, apabila Ten Jing dan jabatan kastam menulis untuk meminta wang itu dikeluarkan, bank itu menjawab bahawa ia telah, apabila menyedari bahawa perintah penggulungan telah dikeluarkan terhadap TS Steel, menghantar dana itu kepada jabatan insolvensi.

Pada 2019, Ten Jing memfailkan saman terhadap bank, kerajaan, dua pegawai kastam dan ketua pengarah kastam kerana melanggar kewajipan berkanun dan kecuaian, kerana gagal menyimpan wang di bawah perintah rampasan sementara menunggu pelupusan prosiding di bawah undang-undang anti-pengubahan wang haram. - DagangNews.com