Bank Negara kenakan 326 tindakan penyeliaan, penguatkuasaan terhadap bank pada 2024

KUALA LUMPUR 25 Mac - Sebanyak 326 tindakan penyeliaan dan penguatkuasaan telah diambil terhadap institusi kewangan tahun lepas, menurut Bank Negara Malaysia.

Tindakan itu terutamanya kesalahan berkaitan pencegahan pengubahan wang haram, memerangi pembiayaan keganasan dan memerangi pembiayaan percambahan (AML/CFT/CPF), dasar berhemat dan pertukaran asing.

Penalti kewangan berjumlah RM18.9 juta telah dikenakan ke atas institusi tersebut.

"Kami akan terus menerbitkan butiran tindakan penguatkuasaan dalam laman web kami untuk menghalang pelanggaran masa depan dan menggalakkan keyakinan dalam sistem kewangan," kata bank pusat itu dalam Laporan Tahunan 2024.

Bank Negara juga melaksanakan tindakan pencegahan dan memerangi jenayah kewangan.

Bank pusat menjalankan aktiviti pengawasan di tapak ke atas 123 entiti membabitkan 166 premis bagi mengesan potensi aktiviti haram.

Aktiviti pengawasan bank pusat itu disokong oleh rakan penguatkuasa undang-undang seperti polis dan Pusat Jenayah Anti-Kewangan Kebangsaan dalam mengganggu dan merungkai skim dan entiti haram.

BNM juga memanfaatkan alat penyiasatan lain termasuk penggunaan analisis data.

“Kami meneruskan tindakan penguatkuasaan lebih tegas terhadap aktiviti haram termasuk penyiasatan dan pendakwaan terhadap pengendali perniagaan perkhidmatan wang haram (MSB).

"Kami mengeluarkan 37 perintah berhenti dan tamatkan terhadap 18 pengendali MSB yang menyalahi undang-undang. Kami juga melucut hak aset daripada aktiviti haram, berjumlah RM28.4 juta," katanya.

Bagi pelanggaran Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001, bank pusat itu memperoleh sabitan terhadap 11 pengendali MSB haram pada 2024 dengan jumlah denda RM891,000. - DagangNews.com