Sindiket penipuan tawar pelaburan serendah RM300, sedikit tak apa janji ramai masuk - SC

KUALA LUMPUR 25 Mac - Tawaran pulangan luar biasa tinggi sehingga 1000% adalah sesuatu yang sering dilaporkan mangsa sindiket penipuan pelaburan.

Menurut Surujanya Sekuriti Malaysia (SC), bukan itu sahaja, mangsa juga dijanjikan dapat pulangan dalam masa 24 jam, bahkan ada yang beberapa jam sahaja.

Bagi menarik minat, sindiket akan menggunakan konsep jumlah pelaburan yang lebih kecil lebih mudah dapat.

Sebab itu kata SC, mereka menawarkan pakej pelaburan yang dianggarkan bermula dari serendah RM300 hingga RM1,000 sahaja. 

Selain daripada dilihat sebagai sahih, situasi ini juga akan membolehkan penipu untuk menakluki kumpulan mangsa berpotensi yang lebih luas, termasuk mereka yang berada di bawah kurungan berpendapatan rendah. 

"Ini kerana jumlah yang kecil lebih mudah didapati. Selanjutnya, memandangkan pelaburan itu secara amnya akan dilihat kurang berisiko dengan jumlah pelaburan mereka yang agak kecil, mangsa sasaran juga mungkin lebih cenderung kearah pelaburan yang kurang berisiko," katanya.

Perkara ini terkandung dalam Laporan Tahunan 2023 SC yang dimuat naik di laman webnya.

Platform utama yang digunakan sindiket penipuan kini banyak tertumpu kepada Telegram dan Facebook.

Tidak terkecuali, pendekatan penipuan pelaburan juga berubah dengan melibatkan mata wang kripto dan penipuan menerusi aplikasi temu jodoh, kata SC.

"Modus baharu diperhatikan pada tahun 2023, adalah penggunaan e-dompet dan mata wang kripto sebagai cara pembayaran yang melibatkan penipuan pelaburan, berbanding akaun bank keldai yang digunakan sebelum ini. 

"Ini mungkin direka untuk mengelakkan pengesanan mudah dan intervensi segera agensi penguatkuasaan," jelasya.

Menurut SC, 66% daripada aduan yang diterima tahun lalu adalah berkaitan penipuan pelaburan dan aktiviti tidak berlesen.

Keseluruhannya 3,262 aduan dan pertanyaan mengenai penipuan dan aktiviti tidak berlesen diterima SC. 

"Ini mewakili peningkatan ketara sebanyak 321% sepanjang lima tahun lepas dari tahun 2019 hingga tahun 2023," ujarnya.

Sementara itu, kata laporan tersebut, SC melaksanakan beberapa tindakan penguatkuasaan terhadap penasihat pelaburan tidak berlesen tahun. 

Katanya, ini adalah sebagai respons kepada kebimbangan kawal selia yang timbul daripada peningkatan dalam percambahan guru-guru pelaburan gaya sendiri sejak 2020. 

"Modus operandi guru pelaburan tidak berlesen ini adalah dengan memberi nasihat pelaburan dalam bentuk petua saham dalam seminar, kumpulan WhatsApp atau kumpulan Telegram.

"Orang ramai yang berminat perlu membayar yuran langganan untuk menyertai kumpulan sokongan eksklusif di mana pengendali akan menyebarkan nasihat pelaburan. 

"Ini termasuk panggilan untuk membeli, menjual dan mengurangkan kerugian dengan harga sasaran kaunter tertentu," ujarnya.

Kata beliau, pada April 2023, SC memberi teguran dan mengenakan denda sebanyak RM303,376.00 terhadap Logeswaran Balasubramaniam kerana melanggar seksyen 58 CMSA kerana menjalankan perniagaan dalam aktiviti yang dikawal selia dengan memberikan nasihat pelaburan kepada orang lain berkaitan sekuriti tanpa memegang CMSL. 

Tindakan penguatkuasaan yang sama turut diambil pada 2023 terhadap Asma Nasarudin dan Andrew Ng Gim Meng di mana mereka diberi teguran dan dikenakan denda masing-masing sebanyak RM257,000 dan RM248,140.

Hasil ini merupakan sebahagian daripada, dan penerusan tindakan penguatkuasaan dan campur tangan lain yang dimulakan sejak 2020," katanya.- DagangNews.com